Обманувший государство на более чем два миллиона евро ходатайствует о признании себя банкротом
Отбывавший наказание в тюрьме за то, что с помощью полочных фирм обманул государство на более чем два миллиона евро, Вадим Шамрай просит суд признать его банкротом.
В октябре 2009 года окружной суд приговорил Вадима Шамрая за налоговое мошенничество в крупном размере и отмывание денег к трем годам и двум месяцам тюремного заключения и к выплате Налогово-таможенному департаменту 2 128 257 евро.
В конце 2010 года суд освободил Шамрая из тюрьмы досрочно и назначил ему испытательный срок до лета 2012 года.
Тартуский уездный суд рассмотрит заявление Шамрая о банкротстве во вторник, 4 октября.
Обвинение
Солгласно обвинению, Шамрай в начале 2008 года с целью налогового мошенничества купил полочные фирмы OÜ Rocca Al Mare Ehitus,OÜ Q Autoliising, OÜ Kinza Grupp, OÜ Tallinna Arendus, OÜ Dualtec и OÜ Matkabussirent и представлял налоговому управляющему от имени этих фирм декларации по налогу с оборота с заведомо ложными данными.
На основании ложных данных, Налогово-таможенный департамент возвратил на счет фирм OÜ Rocca Al Mare Ehitus 6 993 030 крон, OÜ Q Autoliising – 7 309 000 крон, OÜ Kinza Grupp — 9 231 000 крон и OÜ Tallinna Arendus — 9 727 456 крон, то есть в общей сложности 33 260 486 крон.
С помощью такой же самой схемы Шамрай пытался получить деньги и на счета OÜ Matkabussirent и OÜ Dualtec, соответственно 9 758 895 крон и 9 867 085 крон, но департамент обнаружил обман и не перевел деньги.
Поскольку Шамрай обменял в AS Tavid поступившие на счета его фирм 33 260 486 крон на евро и забрал их наличными, он также был обвинен в отмывании денег. Следствию не удалось установить дальнейшее использование или местонахождения этих денег.
Шамрай купил за полученные незаконным путем деньги автомобили BMW — за 375 000 крон и Mercedes — за 150 000 крон, которые он зарегистрировал на имя своей спутницы жизни и дал своему знакомому 284 000 крон покупку автомобиля Honda CRV.
Также Шамрай потворствовал использованию аналогичной схемы по обману государства так называемыми танкистами и получил на свой личный счет 265 000 крон, которые он забрал наличными из различных банкоматов в Тарту.
Оформленной на танкиста фирме OÜ Tricotech удалось обмануть налоговый департамент в общей сложности на 5 589 509 крон, которые были переведены дальше на счет фирмы Шамрая Rocca Al Mare OÜ. Шамрай в очередной раз обменял кроны на евро и забрал 355 457 евро наличными.
Суд рассматривал уголовное дело Шамрая в рамках договорного производства.
Редактор: Надежда Берсенёва
