Согласно обвинению, задержанный в конце прошлого года на Кипре Артур Ермолаев начал заниматься телефонным мошенничеством в июле 2017 года, а руководимая им группировка заработала на мошенничествах, совершенных по всему миру в 2019–2022 годах, около 100 миллионов евро. Из этой суммы 5,4 миллиона евро были выманены у сотен жителей Эстонии, однако жертвы есть также в Финляндии, Литве, Германии, Казахстане и других странах, пишет Eesti Ekspress во вторник.

По данным издания, Ермолаев заключил с прокуратурой соглашение о выплате Эстонскому государству 8,5 миллионов евро. "Эта сумма покрывает оценочный ущерб эстонских потерпевших и даже превышает его", – пояснил государственный прокурор Юрген Хюва, добавив, что таким образом все пострадавшие в Эстонии получат свои деньги обратно, а остаток средств поступит в государственную казну.

Если Харьюский уездный суд утвердит соглашение, Ермолаев будет признан виновным в руководстве преступным сообществом, приговорен к пяти годам тюремного заключения, но будет освобожден сразу после оглашения судебного решения и немедленно выслан из Эстонии с десятилетним запретом на въезд.

Пресс-секретарь уездного суда Вийвика Сиплане сообщила ERR, что суд решит в четверг, принимает ли он это соглашение или вернет его прокуратуре.

Как поясняет Eesti Ekspress, нынешнее соглашение было бы выгодным для Ермолаева, поскольку Пенитенциарный кодекс предусматривает для руководителя преступного сообщества от 5 до 15 лет тюремного заключения и возможность расширенной конфискации имущества, полученного преступным путем, однако так Ермолаев фактически отделался бы лишь примерно пятью месяцами заключения, которые он уже отбыл, а остальная часть наказания была бы условной с пятилетним испытательным сроком.

Прокурор Хюва подтвердил, что причиной исключительного соглашения является сумма, выплачиваемая Ермолаевым Эстонскому государству, – 8,5 миллионов евро уже внесены на депозитный счет прокуратуры и поступят в государственную казну после вступления решения в силу.

Расследование Eesti Ekspress выявило, что в 2016–2017 годах Ермолаев был членом правления состоявшего из четырех человек Versobank, действовавшего в Эстонии, а с 2018 года, когда Европейский центральный банк аннулировал лицензию Versobank, – членом совета банка. Его отец, Вадим Ермолаев, является украинским мультимиллионером и был председателем совета Versobank.