Биргитте Боннесен, возглавлявшая Swedbank в 2016–2019 годах, осенью 2024 года была признана апелляционным судом Швеции виновной в связи с делом об отмывании денег в эстонском подразделении банка, так как, согласно судебному решению, Боннесен в 2018 году предоставила в СМИ вводящую в заблуждение информацию, связанную с финансовыми результатами банка.

Однако во вторник, 21 апреля, Верховный суд Швеции отменил все обвинения, выдвинутые против Боннесен.

Много лет возглавлявший Финансовую инспекцию и покинувший должность в январе этого года Килвар Кесслер, на период руководства которого пришелся скандал с отмыванием денег в Swedbank, сообщил ERR, что знаком с недавним судебным решением лишь по сообщениям СМИ, поэтому не знает его деталей. Однако как эстонский, так и шведский финансовый надзор, не занимающийся уголовными делами, выполнил свою работу еще много лет назад.

"Оптика шведского уголовного процесса и доказательная база мне неизвестны, это сложно комментировать, но, безусловно, позитивно то, что в итоге поставлена точка, и если человек был участником процесса, то и для него наступила ясность", – сказал Кесслер.

При этом Кесслер обратил внимание на то, что, хотя в эстонских СМИ освещалось, будто Боннесен обвиняют в отмывании денег, это неверно.

"Ее обвиняли в злоупотреблении рынком – в том, что она вводила в заблуждение биржу или биржевых инвесторов, публикуя в СМИ одну информацию, тогда как действительность была иной, – пояснил Кесслер. – Теперь суд Швеции заявил, что для признания ее виновной в манипулировании рынком должно быть доказано ее намерение ввести инвесторов в заблуждение".

По словам Кесслера, оценка произошедшего более детально потребовала бы ознакомления с доказательствами и знания шведских законов.

"Что касается событий в Эстонии, то Финансовая инспекция начала проверку Swedbank в феврале 2019 года. К 2020 году банк привел свои процессы в порядок, что касается эстонского Swedbank и прозрачного банкинга", – напомнил Кесслер.

По его словам, инспекция тогда хотела оштрафовать Swedbank, но ведомство может сделать это только в рамках надзорного производства. "Прокуратура тогда сказала: нет, не делайте, мы сами проведем уголовное расследование", – сказал Кесслер.

Не должно быть двух производств одновременно, чтобы избежать риска двойного наказания, и поэтому Финансовая инспекция отказалась от своего производства.

В марте 2022 года Государственная прокуратура предъявила Swedbank Eesti и его бывшим руководителям подозрение в отмывании денег на сумму более 100 миллионов евро. Расследование касалось 2011–2016 годов и могло повлечь для банка штраф в размере до 16 миллионов евро.

К сожалению, два года спустя прокуратура сообщила о прекращении этого уголовного расследования. Причиной, как пояснил тогда государственный прокурор Андрес Пармас, стало то, что, хотя доказательствами была выявлена деятельность и нарушения, указывающие на отмывание денег в банке, собрать дополнительные доказательства для подтверждения возникших сомнений относительно преступного происхождения денег невозможно, и в таком виде передать это обвинение в суд нельзя.