Суд назначил ADSV Group и Zonux наказание в виде денежных штрафов в размере, соответственно, 40 000 и 10 000 евро. Участвовавшие в связанных с данными фирмами схемах Александр (48 лет), Роман (37 лет) и Андрей (31 год), получили условные сроки, а Никита (30 лет) - денежный штраф.

Большинству обвиняемых суд вынес приговоры сегодня, хотя двое из них были признаны виновными в совершении преступления еще весной.

При обысках у подозреваемых было изъято в виде наличных или арестовано на их банковских счетах в общей сложности 480 000 евро. Кроме того, ADSV Group перевело на депозитный счет Налогово-таможенного департамента (НТД) свыше 50 000 евро. Согласно решению суда эти суммы будут конфискованы как преступный доход и использованы для возмещения налогового ущерба и покрытия денежных штрафов.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, ADSV Group с мая 2014 года по январь 2015 года представляло НТД ложные данные, на основании которых предприятие безосновательно запросило у государства возврат НСО на сумму 437 000 евро. НТД перевел большую часть этой суммы на счет предприятия, но возврат 103 000 евро был приостановлен из-за подозрения на мошенничество.

ADSV Group указывало в декларациях, что предприятие покупает у OÜ Isocom Trade бывшие в употреблении катализаторы с уплатой НСО 20%, а потом перепродает их со ставкой НСО 0% предприятиям в Польше, Литве, Германии и Великобритании.

При этом в действительности Isocom Trade катализаторы не продавало и НСО не платило. По данным следствия, член правления Isocom Trade Роман составлял фиктивные счета, которые исполнительный директор ADSV Group Александр использовал в своей налоговой отчетности для безосновательного увеличения требований по возврату НСО.

В свою очередь, OÜ Zonux, а также член правления этой фирмы Андрей и ее исполнительный директор Александр обвинялись в том, что с октября 2014 года по январь 2015 года они уклонились от уплаты НСО на приблизительную сумму 110 000 евро, представляя в налоговый орган ложные сведения.

Zonux покупал у литовских фирм сахар по ставке НСО 0% и перепродавал его эстонским оптовым торговцам, добавляя к цене НСО 20%. В связи с этим у Zonux возникала обязанность уплаты НСО, для уменьшения которой использовались фиктивные счета, составленные от имени трех подставных фирм.

"Торговля сахаром частично имела место в действительности, и налоговое мошенничество в основном использовалось для создания своей фирме конкурентного преимущества, а торговля катализаторами предназначалась для мошеннического получения денег с государства", - отметил помощник прокурора Хендрик Кайнг.

"В этом случае самое важное, что удалось быстро разрушить две мошеннические цепочки и воспрепятствовать причинению государства дополнительного ущерба. Растущее в последнее время число согласительных производств по налоговым делам показывает, что на момент предъявления подозрения у следователей уже сделана предварительная работа, и собрана основная часть доказательств. В связи с этим подозреваемым очень трудно отрицать свою роль в совершении преступления, и делается выбор в пользу наиболее быстрого решения", - добавил Кайнг.

Глава следственного отдела НТД Терье Ланг пояснила, что при расследовании масштабных мошенничеств критическое значение имеет время, в течение которого удается собрать достаточно доказательств для предотвращения дальнейшего ущерба и предъявления подозрения.

"Хотя по данному уголовному делу в течение короткого времени был причинен значительный ущерб, успешное выявление преступного дохода наряду со сбором доказательств позволило также изъять у (соответствующих) лиц полученные преступным путем средства", - сказала Ланг.

Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел НТД под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.