В 2010 году Ливия заказала у центрального банка Германии 150 млн евро в банкнотах номиналом 100 и 200 евро. По словам начальника отдела наличности и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Роосве, в этом, в принципе, не было ничего необычного, сообщила передача "Pealtnägija" (Очевидец) на телеканале ETV.

"Эти 150 миллионов кажутся нам, простым смертным, астрономической суммой, но если взять любую страну - хотя бы и Эстонскую Республику - то это все равно очень незначительная сумма в контексте обращения наличных денег в масштабах государства", - сказал Роосве.

"В 2010 году Ливия была очень обеспеченной страной. Она пользовалась большим уважением среди арабских стран. В 2010 году она даже принимала саммит Лиги арабских государств. Лидеры различных арабских стран присутствовали в Ливии, и (ливийский лидер Муаммар) Каддафи был в самом центре, как хозяин этого саммита. Обычные люди жили, можно сказать, совершенно нормальной жизнью. Если отбросить тот факт, что у них не было свободы слова и политической свободы", - рассказал эксперт по Ближнему Востоку Пеэтер Раудсик.

Но в 2011 году разразилась т. н. "Арабская весна": волнения, начавшиеся в Тунисе, прокатились по всему региону со скоростью степного пожара. Гражданская война вспыхнула и в Ливии, положив бесславный конец 42-летнему правлению Муаммара Каддафи: труп 69-летнего старика в прямом смысле слова волочили по улицам.

Как именно прямое и косвенное иностранное вмешательство повлияло на эту ситуацию - отдельный вопрос, но к 2017 году богатая нефтью страна с семимиллионным населением оказалась, по сути, разделена надвое: один клан правил в западной части Ливии со столицей в Триполи, а другая группировка - на востоке, со штаб-квартирой в портовом городе Бенгази.

Если верить докладу экспертов ООН, составленному постфактум, в конце 2017 года высокопоставленный полевой командир из одного из этих лагерей вломился в филиал центрального банка в Бенгази.

"В одном из эпизодов как раз описывается, как Халифа Хафтар, который является новым военным лидером восточной Ливии, в некотором смысле идейным последователем Каддафи, /.../ он ведет войну против западной Ливии, но затем происходит инцидент, когда его сын Саддам Халифа Хафтар идет и забирает все эти миллионы динаров, евро и долларов из отделения ливийского Центрального банка в Бенгази на востоке страны", - пояснил Раудсик.

Согласно тому же докладу ООН, боевики, угрожая сотрудникам центрального банка оружием, унесли более 639 млн ливийских динаров, более 159 млн евро, 1,9 млн долларов и 5869 серебряных монет, что в сумме составило почти 500 млн евро по тогдашнему курсу.

"Группа экспертов ООН, которая занимается Ливией ежемесячно, а также готовит доклады для Совета Безопасности, я сам слушал эти доклады в Нью-Йорке, дала подробное описание этого конкретного эпизода /.../ Конечно, сын Хафтара не имел права идти и брать оттуда эти деньги, так что это определенно было ограбление", - сказал Раудсик.

Еще более необычной эту историю делает то, что за некоторое время до ограбления или во время него примерно половина наличных была повреждена особым образом.

"Вероятно, они были повреждены еще в филиале в Бенгази, где сейфы были залиты водой", - сказал глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер.

"Но это точно была не водопроводная или питьевая вода, и не дождевая, это совершенно ясно. В любом случае это была биологически загрязненная вода", - отметил Роосве.

"Насколько можно судить по описанию, там произошел прорыв канализационного трубопровода, так что фактически деньги были залиты водой с фекалиями", - пояснил Раудсик.

Часть испорченных денег кружным путем попала в Эстонию

Деньги нуждались в отмывании - как в прямом, так и в переносном смысле. Хотя большая часть добычи была использована на военные нужды или личного комфорта, около 80 млн евро были настолько повреждены, что не могли быть использованы обычным способом.

В 2018 году телеканал "Аль-Джазира" рассказал о том, как испорченные деньги пытались вывезти в Турцию. "Источники сообщили "Аль-Джазире", что эти деньги перевозились частями в Турцию, где их пытались обменять", - сообщал телеканал.

"Значит, через Турцию - в Европу. Таким образом, эти деньги начали вывозиться из Ливии, и началось их отмывание", - сказал Раудсик.

"Нам кажется, что не только турецкая мафия, но и российская сторона связана с этими банкнотами, с тем, как именно они начали перемещаться оттуда", - сказал Мяэкер.

По данным полиции, преступники продавали банкноты примерно за половину номинальной стоимости, в зависимости от их состояния, и то тут, то там, например, во Франции и Бельгии, в обращении стали появляться деньги со специфическими повреждениями.

Местная общественность ничего не знала об этом деле, но в ретроспективе выясняется, что Эстония была одной из первых стран еврозоны, в которой попытались обменять эти печально известные банкноты. Это произошло еще в 2018 году.

"В 2017 году произошло это ограбление в Ливии, а в 2018 году появились первые признаки и первые намеки на то, что эти деньги находятся в нашей финансовой системе или в нашем экономическом пространстве", - подтвердил Мяэкер.

"И тогда начались первые, так сказать, попытки обмена или находки, начали пробовать", - рассказал Роосве.

"Достоверно не известно, кто ездил в Турцию или Россию и где он получил эти купюры, или, по крайней мере, я не могу это комментировать, но оттуда они попали в Эстонию. /.../ Те купюры, на которых было меньше повреждений, и которые, например, мог и хотел принять магазин, - их просто отдавали в магазины или на бензоколонки. /.../ Все, что можно было положить в банкомат, клали в банкомат, а через несколько минут снимали деньги 50-евровыми банкнотами и в прямом смысле слова их отмывали", - описал Мяэкер.

Однако главным каналом обмена все же стал Банк Эстонии, который предлагает вполне официальную возможность заменить поврежденные банкноты в своем музее.

"Если у кого-то что-то случилось с банкнотой, если она порвалась или разорвалась надвое, у людей есть возможность обратиться и быстро и оперативно обменять такую банкноту на целую", - подтвердил Роосве.

Эстонские власти долгое время не могли вмешаться

Хотя Europol в 2019 году даже выпустил уведомление, призывавшее центральные банки задерживать предположительно украденные из Ливии деньги, а не обменивать их, эстонские власти этого не делали. Дело в том, что по эстонскому законодательству для доказывания отмывания денег должно быть предшествующее преступление, но ливийское государство до сих пор официально не заявило, что ограбление вообще имело место.

"Да, оно не сказало. И мы также пытались контактировать с ними, но не получили никакого ответа", - признал Мяэкер.

"Даже если есть подозрение, что банкнота была украдена кем-то из Ливии, если это никак нельзя доказать, она все равно должна быть обменена", - сказал Роосве.

"Мы знаем из отчета ООН, что оттуда были украдены купюры конкретного номинала с конкретными серийными номерами, мы знаем, что они имеют очень специфические повреждения от воды или химикатов, но никто нигде не говорит, что имело место преступление", - сказал Мяэкер.

В Банке Эстонии подтвердили "Очевидцу", что на протяжении нескольких лет было более 50 случаев, в результате которых в банк попали в общей сложности 1705 банкнот, украденных из Ливии. По словам Матиса Мяэкера, в 2022 году было принято решение вмешаться в процесс легализации украденных денег, применив ранее малоиспользуемый правовой инструмент - административную конфискацию.

"С того момента, когда Бюро данных по борьбе с отмыванием денег перешло в сферу управления Министерства финансов, когда у нас появилось больше ресурсов и я возглавил это учреждение, мы стали гораздо чаще использовать эту административную конфискацию в реальной жизни именно в тех случаях, когда преступление как таковое либо невозможно доказать, либо оно до конца не просматривается", - пояснил Мяэкер.

Проще говоря, государству тогда не обязательно устанавливать все нюансы преступления: если есть достаточные подозрения, что во владении человека имеется имущество преступного происхождения, приобретенное недобросовестным путем, оно может быть арестовано, а этот человек, в свою очередь, должен доказать его честное происхождение для возврата ему этого имущества.

"Мы не решаем, виновен ли человек в том или ином деянии, но по сути мы говорим, что эти деньги ему не принадлежат", - сказал Мяэкер.

Таким образом, когда в июне 2022 года с разницей в несколько недель в Банк Эстонии заявились два очередных курьера, то принесенные ими купюры были арестованы и тщательно изучены. Всего было получено 15 банкнот номиналом 200 евро и 62 банкноты номиналом 100 евро, то есть в общей сложности 9200 евро.

При обмене купюр необходимо заполнить специальный бланк, объяснив происхождение повреждений. Мужчина, принесший 200-евровые купюры, рассказал о сложной комбинации, в которой он дал заем другу детства, а потом какой-то незнакомец вернул его спустя долгое время такими банкнотами.

"Эта история сама по себе очень странная, но нам удалось установить, что этот друг детства, например, умер в 2014 году. Так что во всех смыслах история была нелогичной", - прокомментировал Мяэкер.

Между тем человек, который принес на обмен 100-евровые купюры, которые превратились практически в макулатуру, рассказал, что он работал на стройке в Москве и ему выплатили зарплату такими деньгами.

"Когда мы начали это проверять, оказалось, что он не так уж много работал за границей. И если посмотреть, сколько ему должны были заплатить, то если он пробыл за границей в среднем 70 дней, а не все то время, как он нам утверждал, то он должен был получать в среднем 600 евро в день", - пояснил Мяэкер.

Помимо конкретного ущерба, точно известны серийные номера украденных банкнот, так что ошибка исключена.

"Они попадают к людям не случайно. Это не так, что я пошел на рынок где-нибудь в Турции и нашел там какие-то банкноты. Чтобы получить эти банкноты, по крайней мере, в таких количествах, нужно иметь какие-то знакомства. /.../ Это не очень мелкие и случайные [количества], что просто заходишь в магазин, и кто-то дает тебе эти деньги", - сказал Мяэкер.

Подставные лица, действовавшие в конце цепочки, начавшейся с крупного ограбления, отдельно не наказывались, но поскольку они не смогли доказать честное происхождение денег, последние были изъяты постановлением суда и обращены в доход государства.

В прошлом году в Эстонии аналогичным образом были арестованы купюры на сумму 18 200 евро, в отношении которых производство еще не закончено.

"Это может стать уроком для всех, что если кто-то предлагает вам таким образом хорошо заработать - дело нехитрое, просто положишь деньги на свой банковский счет или просто иди и положи их в банкомат - это не так просто, и в принципе его можно осудить за отмывание денег", - сказал Мяэкер.

"Но я не думаю, что государство должно безусловно наказывать всех этих подставных лиц. Нам надо не допускать попадания этих преступных денег в наше экономическое пространство и нашу финансовую систему, а те, кто действительно понес убытки, те, кто принес сюда эти деньги, также были наказаны тем, что эти деньги у них просто изъяли. По всей вероятности, они заплатили кому-то за эти деньги, так что их потери - это деньги, которые они заплатили турецкой или, не знаю, русской мафии, чтобы привезти эти банкноты сюда", - добавил он.

Официальный сигнал заключается в том, что отмывание денег такого рода здесь больше не пройдет.