В марте стало известно, что Министерство финансов меняет законопроект о пресечении отмывания денег таким образом, что RAB будет уведомлять человека, данные о банковских счетах которого оно собирало через регистр исполнительного производства, только по прошествии пяти лет.

Лийза Пакоста отметила в веб-передаче ERR "Otse uudistemajast", что ее понимание вопроса передачи банковских данных в RAB отличается от позиции министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ). По ее словам, для выражения этой позиции она подписала критическое заключение.

По ее мнению, работу RAB следует реорганизовать в целом.

"Прежде всего, Бюро данных по отмыванию денег должно быть преобразовано в следственное учреждение. Оно должно отвечать требованиям правового государства, над ним должен осуществляться гражданский контроль", – сказала Пакоста.

По словам министра, RAB был отделен от полиции в то время, когда министром финансов был Мартин Хельме. После этого бюро действовало без гражданского контроля, поскольку оно по-прежнему не является следственным учреждением.

"У нас даже над Департаментом полиции безопасности (КаПо) есть гражданский контроль в лице Рийгикогу. Там все отрегулировано: как и кто контролирует, что можно делать, а что нельзя", – пояснила Пакоста.

Министр считает, что нынешняя ситуация не является нормальной, и хотела бы, чтобы бюро было объединено с полицией. "Моим первым предпочтением было бы, чтобы бюро работало при полиции, как это было раньше", – уточнила министр.

Поскольку в правительстве нет единогласия относительно судьбы бюро, министр не смогла точно сказать, произойдут ли вообще такие структурные изменения.

RAB, ранее действовавший как структурное подразделение PPA, стал учреждением в сфере управления Министерства финансов в 2021 году.

Лиги: RAB – это не силовое ведомство

После выхода передачи в эфир тему пожелал прокомментировать и Юрген Лиги.

По словам Лиги, Пакоста представила в передаче утверждения, которые основаны на заблуждениях и препятствуют совершенствованию законодательства. Министр счел, что иное понимание Пакостой работы RAB необоснованно.

"Понимание и ответственность в этой сфере все же относятся к сфере управления министра финансов", – отметил Лиги.

По словам министра финансов, RAB не является силовым ведомством, и надзор со стороны государства над ним существует.

"Помимо министра, этим занимается комиссия Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности, что теперь прямо прописано и в законопроекте, так же как и роль Инспекции по защите данных. Осталось продвинуть это дело дальше из Министерства юстиции и Рийгикогу", - сказал Лиги.

В сфере управления Министерства финансов бюро находится, по словам Лиги, потому, что так оно работает эффективнее.

"Из-под подчинения Департамента полиции и погранохраны (PPA), где оно находилось во время моего первого министерского срока, RAB в свое время перевели в ведение Министерства финансов именно потому, что в подчинении полиции бюро в Эстонии работало неэффективно", — заявил Лиги.

Добавлен радиосюжет корреспондента ERR Игоря Журьяри.